Montecarlo abbandona la lista grigia riciclaggio

La contestazione nel 2024. Emergono anche Bulgaria, Costa d’Avorio e Repubblica democratica Congo

Il Principato di Monaco esce ufficialmente dalla lista grigia del riciclaggio internazionale. Il Gruppo d’azione finanziaria (Gafi), nel rendere nota la decisione, ha dichiarato che Monaco ha compiuto progressi sufficienti nel colmare le lacune del proprio sistema antiriciclaggio, giustificando così l’uscita dalla cosiddetta grey list. Il Principato era stato sottoposto al monitoraggio rafforzato nel giugno 2024.

Contemporaneamente è stata annunciata ieri dal Gafi anche l’emersione dalla grey list della Bulgaria, della Repubblica Democratica del Congo e della Costa d’Avorio.

Per Monaco la decisione rappresenta una vittoria significativa dopo le aspre critiche ricevute, solo due anni fa, per il suo sistema obsoleto di segnalazione delle transazioni finanziarie sospette e per la mancanza di una strategia mirata al contrasto del riciclaggio di denaro.

Il Principato è storicamente una calamita per i super ricchi del globo, sportivi famosi ma non solo, attratti dal [...]